В Беларуси ежедневно проходит 10–15 млн финансовых транзакций. Чтобы не пропустить те, что связаны с махинациями в Беларуси действует национальная антиотмывочная система. Через ее фильтры проходят самые подозрительные операции и блокируются незаконные схемы отмывания денег и финансирования терроризма. Одна из последних схем: Пресечена деятельность крупнейшего "дроп-сервиса" (незаконный оборот платежных средств и иных противоправных финансовых инструментов): 25-летний минчанин создал сеть из более 1700 подставных лиц, продал более 4000 реквизитов карт (Беларусь, Кыргызстан, Грузия, Узбекистан). Задержано 70+ человек. За последние годы выявлено более 2000 преступлений, возвращено в бюджет более 100 млн долларов США. Около ⅓ проверенных подозрительных сообщений заканчивается возбуждением уголовных дел. Антиотмывочная система включает государственные и правоохранительные органы, а также частный сектор – банки, нотариусов, лизинговые компании, игорный бизнес. Каждая из стран должна соблюдать обязательные для всех стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег. Оценки антиотмывочных систем проводят международные эксперты. Беларусь - активный участник Евразийской группы (ЕАГ). Антиотмывочная система нашей страны в 2019 году успешно прошла оценку. С 2025 года начинается новый раунд оценок — страна готовится подтвердить высокий уровень эффективности. Уже на следующей неделе Минск примет заседание Евразийской группы. Ожидаются участие более 200 экспертов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 🔴Об эффективности национальной антиотмывочной системы смотрите в проекте "На контроле Президента" ПРЯМО СЕЙЧАС! ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В НАШЕМ ТЕЛЕГРАМ- КАНАЛЕ "NEWS.BY": t.me/newsby_btrc А также в социальных сетях: https://vk.com/newsby_btrc https://ok.ru/news.by.btrc https://www.facebook.com/NEWSBY.BTRC/ https://twitter.com/newsby_btrc https://www.youtube.com/@news.by_btrc https://rutube.ru/channel/695267/ https://dzen.ru/tvr.by #Беларусь #новости #newsby #ПервыйИнформационный #интернетмошенники #кибербезопасность #финансоваябезопасность #мошенничество #онлайнугрозы #финансовыепреступления #отмываниеденег #антимошенничество #цифроваябезопасность #защитаданных #киберпреступность #безопасность #наконтролепрезидента #экономика